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五届董事会第十六次会议决定通告

作者:本站原创   工夫:2013-9-22 8:30:42  点击次数:3055次

证券代码:000678         证券简称:襄阳轴承          通告编号:2013-050

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襄阳汽车轴承股份有限公司

五届董事会第十六次会议决定通告

 

      本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

    襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第十六次会议于2013 年 8 月13 日以通信体式格局召开,会议关照于2013 年 8月 6 日以传真和电子邮件体式格局收回。本次会议应列入董事 9 名,现实列入董事 9 名。会议由高少兵师长教师主持,相符《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并经由过程了以下决定:

    一、审议经由过程《2013 年半年度讲演全文及择要》

    表决效果:9 票赞成、0 票阻挡,0 票弃权

    二、审议经由过程《2013 年半年度募集资金寄存取现实运用状况的专项讲演》

    凭据中国证监会《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》和《深圳证券交易所主板上市公司范例运作指引》的有关规定,公司便停止2013 年 6 月30 日募集资金寄存取运用状况体例了专项讲演。具体内容请拜见同日正在巨潮资讯网上登载的《襄阳汽车轴承股份有限公司2013 年半年度募集资金寄存和运用状况的专项讲演》。

 

表决效果:9 票赞成、0 票阻挡,0 票弃权

 

    特此通告

 

 

                                        襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

                                               二〇一三年八月十三日

 

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